证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-012
天邦食品股份有限公司
关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案
暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时
会议）已于2021年1月13日召开，会议决议延期召开公司2022年度第一次临时股东大
会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下：
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延
期后）》，定于2022年1月24日召开公司2022年度第一次临时股东大会。
事会第四十九次会议（临时会议）审议的以下议案作为临时提案增补到公司2022年
度第一次临时股东大会审议：
《关于补选非独立董事的议案》。
经核查，张邦辉先生现合计持有本公司21.84%的股份，其提案内容未超出法律
法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
除上述增加临时议案外，公司于2022年1月14日刊登的《关于召开2022年度第一
次临时股东大会的通知（延期后）》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地
点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
公司现对2022年1月14日发布的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
（延期后）》补充如下：
一、召开会议的基本情况
议（临时会议）决定召开本次2022年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议、公司第七届
董事会第四十九次会议（临时会议）审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案均为普通决议提案，须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，2022年度第一次临时股东大会审议的提案编码如下
表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记等事项
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代
表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权
委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平
台B座；邮编：211800；
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投
票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）提案设置
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月24日召开的天邦
食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议
的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
提 备注
案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编 栏目可以投
码 票
√
额度的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按照自己的意见投票。
附件3：
股东登记表
截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦
股份股票，现登记参加公司2022年度第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月 日
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