证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2022-003
上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月09日以微信和飞书的方式通知全体监事，
并于2022年01月14日以现场形式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本
次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
案》。
监事会认为：公司本次将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业
务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意公司将募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
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