证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2022-002
上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 01 月 09 日以邮件、微信、飞书或专人送
达的方式通知全体董事，并于 2022 年 01 月 14 日以现场加通讯的形式召开，本次会
议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、会议审议情况
案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
