证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2022-001
广东潮宏基实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022年1月14日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1
月14日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9：15-15：00期间的任意时间。
露媒体《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 共40 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
中小股东共58,876,138股，占公司有表决权股份总数的6.6264%1。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具
法律意见书。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名，代表公司有表决
权股份238,220,830股，占公司有表决权股份总数的26.8112%1。
参加本次股东大会网络投票的股东共30人，代表公司有表决权股份135,876,138
股，占公司有表决权股份总数的15.2925%1。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过《关于回购股
份注销并减少注册资本的议案》。
表决结果：同意374,093,068股，反对3,900股，弃权0股，同意股份数占出席会
议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9990%。其中，网络投票表决结果如下：
同意135,872,238股，反对3,900股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意
截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 16,900,000 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 888,512,707 股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出
具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
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