股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2022—004
大连天神娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次
会议通知于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式发出,会议于 2022 年 1 月 14 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司
《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生
主持,公司董事审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
为提升公司数据流量业务在短视频领域的数字营销规模,进一步扩大规模效
应,提升数据流量业务竞争力,董事会同意公司为山西鹏景科技有限公司向北京
快手广告有限公司提供担保额度不超过4,000万元的无条件的、独立的、不可撤
销的连带责任保证。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
二、备查文件
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会