证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-007
债券代码：123060 债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件、微信方式发出，
会议于 2022 年 1 月 14 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼
华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春先
生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公
司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，上述股份已于 2022 年 1 月 11 日在深
圳证券交易所上市。结合考虑公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券
代码：123060）转股情况，截至 2021 年 12 月 21 日止，公司本次发行前的总股
本为 263,737,744 股，注册资本为人民币 263,737,744.00 元；发行后的总股本为
普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司验资
报告》（天衡验字（2021）00163 号）。
鉴于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，
公司拟 修改章 程相 应条款 。具 体内容 详见 公司信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权
限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预
先投入本次募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,473.01 万元，拟置换金额为人民币
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2022）00020 号
鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份
有限公司出具了核查意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意在确保不影
响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2
亿元用于购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型
产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关
合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投
资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-010）
。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公
司出具了核查意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
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