证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-002
唐山港集团股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事会会议于 2022 年
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件和书面方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合
法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议
案》。
为了提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险
可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元
（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据
自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投
资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资
决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负
责。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
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