证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2022-003
江苏中天科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022
年 1 月 4 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十四次会议的通知。
本次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事
会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补
（详见 2022 年 1 月 15 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、
充公司流动资金的议案》 《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天
科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公
告》
）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本；公司对募投项目近 12 个月
的资金使用计划做了充分的规划，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定履行了必要的审议程序，符合
监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金 90,000 万元暂时用于补充公司流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
保荐机构意见：高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资
金暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查，认为：中天科技股份本次
募集资金使用行为未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，
暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月。中天科技股份本次募集资金使用行为
已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必
要的审批程序，保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
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