证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-009
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次会议于
室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8
名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于向中国进出口银行江苏省分行申请增加综合授信额
度的议案》
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产
经营等活动的资金需求，同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信额
度从 6 亿元人民币增加至 10 亿元人民币，该综合授信额度包括但不限于贷款、票
据、保函、信用证等各类银行业务。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际
经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件。有效期为董事会
审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司新增为全资子公司江苏莱克新能源科技有限公司申请银行授信额度提供
担保，有助于满足子公司在经营发展中的需求，提高融资效率，为更好地实现业
务稳定、持续的发展，符合公司的整体发展安排，董事会同意本次提供担保事项。
《莱克电气股份有限公司关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的公
告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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