证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2022-009
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五
届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场加通讯的方式召开，本次应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公司第五届董事会第十八次会议
通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议通过了以下议案：
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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