证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-009
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议
通知于 2022 年 1 月 3 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 1 月 13 日
上午 9：30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事
长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决
权数。
二、董事会会议审议情况
议案》。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同>暨关联交易的公告》详见公司
指 定信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
《关于公司及子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
