股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-004
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开了
第四届董事会第三十次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨减资的议案，
具体情况如下：
一、交易概述
公司控股子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）
拟与张红果签署《股权转让与出资协议书》。根据此协议内容，中电华瑞拟将其
所占武汉舰讯通智能装备技术有限公司（以下简称“武汉舰讯通”）35%的股权
（实缴出资额0元）以1元价格转让给张红果，并由张红果承担并履行剩余认缴出
资350万元人民币的实缴出资义务。上述股权转让完成后，武汉舰讯通全体股东
拟将注册资本由1,000万元变更为100万元，股东中电华瑞的认缴出资额由650万
元变更为65万元，股东张红果的认缴出资额由350万元变更为35万元。武汉舰讯
通仍为公司二级控股子公司。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次投
资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不
构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、主要交易方的基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：武汉中电华瑞科技发展有限公司
统一社会信用代码：91420100744787870K
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园二路以北、武大园四路以东国家地球
空间信息产业基地Ⅱ区（七期）B-3座3层4号
法定代表人：朱珠
注册资本：人民币500万元
成立日期：2003年01月28日
营业期限：2003年01月28日至无固定期限
经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；机电
耦合系统研发；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息系统集成服务；工
业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置
制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机
械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
武汉中电华瑞科技发展有限公司为公司控股子公司，亦不是失信被执行人。
（二）受让方基本情况
姓名：张红果
证件名称：身份证
证件号码：110229197901******
通信住址：北京市朝阳区
张红果与公司无关联关系，亦不是失信被执行人。
三、标的公司情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：武汉舰讯通智能装备技术有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KRPUQ1M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元人民币
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地
II区（七期）B-3栋3层01室
法定代表人：江善稳
成立日期：2017年03月20日
营业期限：2017年03月20日至2067年03月16日
经营范围：计算机及外围设备的设计、开发、生产、批发兼零售；计算机软
件开发、生产、批发兼零售及技术服务；系统集成；电子元器件批发兼零售。（依
法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
武汉舰讯通智能装备技术有限公司为公司二级控股子公司,亦不是失信被执
行人。
(二）最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额 0 0
负债总额 0 0
净资产 0 0
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 0 0
营业利润 0 0
净利润 0 0
（三）股权权属情况
武汉舰讯通股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其
他情况。
（四）本次股权转让暨减资前后股权情况
单位：人民币万元
股权转让前 股权转让后 减少注册资本后
股东
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
中电华瑞 1,000 100% 650 65% 65 65%
张红果 - - 350 35% 35 35%
合计 1,000 100% 1,000 100% 100 100%
中电华瑞认缴资金来自自有资金。
四、股权转让协议的主要内容
中电华瑞拟与张红果签署《股权转让协议》。协议主要内容如下：
甲方：武汉中电华瑞科技发展有限公司
乙方：张红果
（一）目标公司概况
公司名称 武汉舰讯通智能装备技术有限公司
统一社会信用代码 91420100MA4KRPUQ1M
武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地
注册地址
II 区（七期）B-3 栋 3 层 01 室
成立日期 2017 年 3 月 20 日
注册资本 1000 万元人民币
计算机及外围设备的设计、开发、生产、批发兼零售；计算机软件开发、
经营范围 生产、批发兼零售及技术服务；系统集成；电子元器件批发兼零售。 （依
法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
经营期限 2017 年 3 月 20 日至 2067 年 3 月 16 日
（二）投资条款
元（实际出资 0 万元人民币）以 1 元价格转让给乙方，并由乙方承担剩余认缴出
资 350 万元人民币的实缴出资义务。
少为 100 万元人民币，目标公司各股东同比例减少认缴资本。
表如下（单位：万元）：
认缴情况
股东名称 减资后 分期认缴 出资方式
实缴期限
总认缴 金额 （货币、实物等）
武汉中电华瑞科
技发展有限公司
张红果 35.00
到位。若目标公司经营需要，关于第一期认缴资本金的缴纳，甲方可提前缴
纳到位。
可将其所占目标公司不超过 14%的股权转让给员工持股平台（由目标公司核
心团队共同成立的一家有限合伙企业）
分之二表决权的股东同意后，目标公司全体股东则须按各自持股比例以现金方式
同比例增加投资或注资。若有股东不同意以现金方式参与增加投资或注资，则该
股东自愿放弃优先购买权，其在目标公司的股权比例将被稀释。
（三）目标公司组织结构
任。
员权限、账户与密码以及银行 U-key 由甲方负责管理。
（四）责任承担
保证及其他义务，即构成违约，违约方须依据有关法律及本协议规定承担违约责
任。
约方应向守约方赔偿相应的损失，赔偿金额为其认缴出资额。
出资数额，及时足额履行出资义务，如因协议某一方未能履行相关出资义务，在
目标公司发出书面股东出资款催缴通知后 10 个工作日内，违约方仍未完成出资
义务的，除非各方另有约定，守约方有权每日对违约方延期出资部分收取利息作
为违约金，利息率为年化 12%。违约金以违约方认缴出资额为限。同时守约方有
权召开股东会，解除出资违约方延期出资部分的股东资格。
（五）股权的转让
利和义务，任何一方在未经目标公司股东会过半同意之前，不得将目标公司股权
转让给第三者。任何关于目标公司的股权转让，未经股东会过半同意，均属无效。
押给第三方。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次股权转让不涉及合并报表范围变化。本次控股子公司武汉舰讯通引入外
部战略投资人，充分嫁接产业资源，有助于开拓军功产业新业务，调整优化上市
公司资源配置，提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，改善上市公司资
产质量，从而更好地完成公司的发展战略。
本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来武汉
舰讯通的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面
的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和
控制上述可能存在的风险。
六、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
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