宁波方正: 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券之星 2022-01-14 00:00:00
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证券代码:300998      证券简称:宁波方正       公告编号:2022-002
         宁波方正汽车模具股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知,并于 2022
年 1 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 7 人,实际出席人数 7 人,其中董事独立董事贾建军、独立董事秦珂、独立董
事朱作德以通讯表决方式参加会议,关联董事胡智慧回避表决。会议由董事长方
永杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
  本次董事会会议的召开符合《公司法》、
                   《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
  经审议,董事会同意公司受让控股子公司安徽方正新能源科技 有限公司
  公司独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。
  公司监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公
司对该事项出具了无异议的核查意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受
让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
  公司将于 2022 年 2 月 8 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
  三、备查文件
  特此公告。
                         宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

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