证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-002
中能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以书面送达、电话通知方式发出，会议于 2022
年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司
《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协
议的议案》
公司于 2021 年 4 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电
气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），
同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规
定，董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区
分行设立募集资金专用账户，同意本次募集资金项目实施主体福建中能电气有限
公司（公司全资子公司，以下简称“福建中能电气”）分别在招商银行股份有限
公司福州分行营业部、兴业银行股份有限公司总行营业部设立募集资金专用账
户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。同时根据
相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的设立、募
集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意公司根据最新修订的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定对公司《募集资金管理办法》相关条款进行修
订，修订后的具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理办
法》（2022 年 1 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
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