证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-005
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依
据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关联交易情况进行合理预计。
广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有
限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,112 万元。
公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛
夫、关联监事马银良回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的
独立意见。保荐机构发表了相关核查意见。此事项在董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交易 关联交易
关联人 关联交易内容 额或预计金 已发生金额 金额（万
类别 定价原则
额（万元） （万元） 元）
向关联人 广州宏途教育网络 软件、设备及服 参考市场
采购商品 科技有限公司 务 价格
广州广从物流有限 参考市场
运输劳务 1380.00 0.00 894.28
接受关联 公司 价格
人提供的
劳务 广东光泰激光科技 参考市场
担保服务 90.00 0.00 60.38
有限公司 价格
广东光泰激光科技 参考市场
水、电 90.00 0.00 55.79
向关联人 有限公司 价格
采购燃料
和动力 广州中吉承天光伏 参考市场
电 200.00 0.00 0.00
科技有限公司 价格
广州市安泰化学有 参考市场
出租房屋 6.00 0.00 4.57
限公司 价格
向关联人
出租房屋
广州宏途教育网络 参考市场
出租房屋 10.00 0.00 4.76
科技有限公司 价格
向关联人 广东光泰激光科技 参考市场
承租房屋 220.00 0.00 194.16
承租房屋 有限公司 价格
合计 — — — 2,112.00 0.00 1,441.80
注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 预计金额 披露日期及
关联人 金额（万 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 （万元） 索引
元） 比例（％） 差异（%）
详见于
向关联
广州市仁安包 包装物 2021年1月
人采购 2,777.33 3,800.00 24.92% -26.91%
装有限公司 及服务 15日披露于
商品
巨潮资讯网
（www.cnin
广州宏途教育 软件、设 fo.com.cn）
网络科技有限 备及服 227.86 420.00 20.13% -45.75% 的《广州集
公司 务 泰化工股份
有限公司关
于2021年度
广州广从物流 运输劳 日常关联交
接受关 894.28 1,200.00 22.96% -25.48%
有限公司 务 易预计的公
联人提
告》
供的劳
务 广东光泰激光 担保服
科技有限公司 务
向关联
人采购 广东光泰激光
水、电 55.79 120.00 4.92% -53.51%
燃料和 科技有限公司
动力
广州市安泰化 出租房
向关联 学有限公司 屋
人出租
广州宏途教育
房屋 出租房
网络科技有限 4.76 0.00 4.84% -
屋
公司
向关联
广东光泰激光 承租房
人承租 194.16 180.00 39.84% 7.87%
科技有限公司 屋
房屋
合计 - - 4,219.13 5,796.00 - -27.21%
公司 2021 年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计
划和 2020 年度实际发生等情况，充分评估和严格预算做出的。2021
公司董事会对日常关联交易实际发生 年受原材料价格波动、市场与客户需求变化等影响，公司关联交易
情况与预计存在较大差异的说明 实际发生总金额低于预计总金额，属于正常的经营行为，不会对公
司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
公司 2021 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对
日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场
行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影
公司独立董事对日常关联交易实际发
响，未损害公司及全体股东利益。已发生日常关联交易均为公司正
生情况与预计存在较大差异的说明
常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规
定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中
小股东的利益。
注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州中吉承天光伏科技有限公司
公司名称：广州中吉承天光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UX2QH0U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区埔南路 63 之中科研办公楼 217 房（仅限办公）
法定代表人：马银良
注册资本：1,000 万元（人民币）
成立日期：2020 年 10 月 22 日
营业期限：2020 年 10 月 22 日至长期
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息
公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，广州中吉承天光伏科技有限公司总资产为
入 399,090.78 元，净利润为-250,698.53 元。（以上数据未经审计，币种为人
民币）
公司监事会主席马银良先生为广州中吉承天光伏科技有限公司法定代表人，
依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州中吉承天光伏科技有限公
司为公司的关联法人。
广州中吉承天光伏科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法
人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
（二）广州宏途教育网络科技有限公司
公司名称：广州宏途教育网络科技有限公司
统一社会信用代码：91440101340222945N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区南翔一路 62 号自编六栋一楼西北部（仅限办公用途）
法定代表人：徐丹
注册资本：1,600 万元（人民币）
成立日期：2015 年 5 月 20 日
营业期限：2015 年 5 月 20 日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，广州宏途教育网络科技有限公司总资产为
业收入 85,853,282.06 元，净利润为-29,870,925.33 元。（以上数据未经审计，
币种为人民币）
公司董事长邹榛夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人，依据
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途教育网络科技有限公司为
公司的关联法人。
广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法
人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
（三）广州广从物流有限公司
公司名称：广州广从物流有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AR65L2J
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：广州市白云区太和镇谢家庄永利东街 33 号 203 房
法定代表人：陈明星
注册资本：500 万元（人民币）
成立日期：2018 年 3 月 22 日
营业期限：2018 年 3 月 22 日至长期
经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台
查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，广州广从物流有限公司总资产为 5,530,515.06 元，
所有者权益合计 314,613.21 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 10,172,404.48 元，
净利润为 314,613.21 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
公司董事长邹榛夫先生为广州广从物流有限公司法定代表人陈明星之兄，依
据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州广从物流有限公司为公司的
关联法人。
广州广从物流有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，
生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
（四）广东光泰激光科技有限公司
公司名称：广东光泰激光科技有限公司
统一社会信用代码：914400007536966200
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路 62 号自编六栋一楼东南部
法定代表人：温昌发
注册资本：3,280 万元（人民币）
成立日期：2003 年 9 月 11 日
营业期限：2003 年 9 月 11 日至长期
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
截 至 2021 年 9 月 30 日 ， 广 东 光 泰 激 光 科 技 有 限 公 司 总 资 产 为
业收入 45,794,793.31 元，净利润为 9,191,363.42 元。（以上数据未经审计，
币种为人民币）
公司董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长，且为实际控制
人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东光泰激光科技有限公
司为公司的关联法人。
广东光泰激光科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主
体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
（五）广州市安泰化学有限公司
公司名称：广州市安泰化学有限公司
统一社会信用代码：9144010161863307XP
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区东郊工业园建工路 8 号海旺工业大厦首层
法定代表人：胡晓颖
注册资本：8,000 万元（人民币）
成立日期：1989 年 1 月 18 日
营业期限：1989 年 1 月 18 日至长期
经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主
体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，广州市安泰化学有限公司总资产为 245,456,555.01
元，所有者权益合计 82,235,016.24 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0.00 元，
净利润为 10,084,313.62 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东，依据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，广州市安泰化学有限公司为公司的关联法人。
广州市安泰化学有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，
生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
股东特别是中小股东的利益。
定执行。
（二）关联交易协议签署情况
具体按照实际发生情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方拟发生的上述交易为公司及子公司生产经营过程中
必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正
常经营，且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影
响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）公司的独立董事发表事前认可意见如下：
基于独立判断立场，我们认为，公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于
公司及子公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利
的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东
的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，我们同意将《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议，关
联董事邹榛夫需回避表决。
（二）公司的独立董事发表独立意见如下：
公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常
经营的需要，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价
格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司的独立性、财
务状况、经营成果构成不利影响。公司董事会审议《关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案》时，关联董事邹榛夫回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，因此同意该议案。
六、监事会意见
公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，
遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的
情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
审议通过，关联董事和关联监事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并已
发表了明确同意的意见。公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、《公
司章程》及相关制度的规定。
八、备查文件
交易预计情况的核查意见》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十三日
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