证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2022-009
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
特别提示：
一、会议召开情况
时股东大会会议通知已于 2021 年 12 月 28 日以公告形式发出，本次会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2022 年 1 月 12 日发布了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证
监会指定信息披露网站发布的公告。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2022年第一次临时股东大会召开日的深圳证券交易
所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2022年第一次临时股东大会召开日9:15—
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代
表公司有表决权的股份数为 115,637,982 股，占公司有表决权股份总数的
参加公司本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有
表决权的股份数为 115,624,032 股，占公司有表决权股份总数的 38.1163%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4
人，代表公司有表决权的股份数为 13,950 股，占公司有表决权股份总数的
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
占公司有表决权股份总数的 0.0046%。
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议了以下议案并形成决议：
表决结果：同意 115,626,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；
反对 11,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒(兰州)律师事务所李宗峰律师、杜欣宜律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
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