证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-002
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席的基本情况
董事会。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日下午 15 时在福建省
三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）
共 46 人 ， 代 表 股 份 1,466,406,940 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
（2,451,576,238 股）的 59.8149％。
其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,400,169,924
股，占公司股份总数的 57.1130％。通过网络投票的股东 41 人，
代表股份 66,237,016 股，占公司股份总数的 2.7018％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 45 人，代表股
份 80,078,516 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的
其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份 13,841,500
股，占公司股份总数的 0.5646％。通过网络投票的中小股东 41
人，代表股份 66,237,016 股，占公司股份总数的 2.7018％。
公司董事、监事和总经理、副总经理、总工程师、董事会秘
书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的
有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具
了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式逐项表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,465,398,373 99.9312
反对 886,467 0.0605
弃权 122,100 0.0083
（二）审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责
任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结
果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,465,398,373 99.9312
反对 886,467 0.0605
弃权 122,100 0.0083
（三）审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责
任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结
果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,465,398,373 99.9312
反对 1,008,567 0.0688
弃权 0 0.0000
（四）审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司
下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,465,398,373 99.9312
反对 1,008,567 0.0688
弃权 0 0
（五）审议通过《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商
有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，表决结
果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表决 代表股份数 占出席会议中小投资者所持
意见
(股) 权股份总数的比例（%） (股) 有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,465,510,373 99.9389 79,181,949 98.8804
反对 894,567 0.0610 894,567 1.1171
弃权 2,000 0.0001 2,000 0.0025
（六）审议通过《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司
提供担保的议案》，该议案属于特别决议事项，已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表决 代表股份数 占出席会议中小投资者所持
意见
(股) 权股份总数的比例（%） (股) 有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,457,882,595 99.4187 71,554,171 89.3550
反对 8,522,345 0.5812 8,522,345 10.6425
弃权 2,000 0.0001 2,000 0.0025
（七）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表决 代表股份数 占出席会议中小投资者所持
意见
(股) 权股份总数的比例（%） (股) 有表决权股份总数的比例（%）
同意 1,465,630,540 99.9471 79,302,116 99.0305
反对 776,400 0.0529 776,400 0.9695
弃权 0 0.0000 0 0.0000
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、韩叙律师出席
见证，并出具了《法律意见书》
。《法律意见书》认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均
合法有效。
五、备查文件
会决议》
；
。
特此公告。
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