证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-001
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日星期四下午 15：00；
网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15—
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15 至
。
会议室。
二、会议的出席情况
股份 46,171,811 股，占公司有表决权总股份数的 13.3305%。其
中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 1 人，代
表股份 41,612,820 股，占公司有表决权总股份数的 12.0142%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,558,991 股，占公司
有表决权总股份数的 1.3162%。
通过通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2021 年 12 月
《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十
四次会议决议公告》《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
等公告文件。
本次股东大会共有 1 个议案，为普通决议议案，已经出席会
议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：同意 46,004,111 股，占出席会议的非关联股东
所持的有效表决权总股份数的 99.6368%；反对 167,700 股，占
出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.3632%；
弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 4,391,291 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权股份总数的 96.3216%； 反对 167,700 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 3.6784％；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
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