证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-004
广州集泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
楼会议室以现场方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》
等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，
遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的
情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（监事马银良因与广州市中吉承
天光伏科技有限公司构成关联方，所以回避表决）
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正
常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募集资金投资项目的正常运
转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损
害公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保
本型投资品种。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
公司计划将不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使
用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项有利于提高公司募集资
金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资
金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十三日
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