证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-003
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
座一楼会议室以现场会议方式召开。
议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》
等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（董事邹榛夫因与广州宏途教育
网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州
市安泰化学有限公司构成关联方，所以回避表决。）
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构中
航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》。
为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项
目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，同
意公司继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次
董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对
此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充
流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对
此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
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