证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2022-004
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于2022年1月13日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会
议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年1月7日以书面、电子邮件的方式
送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于签署沂南永安、蒙阴蒙城股权转让协议补充协议的议
案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审核，董事会认为：本次顺延沂南县永安机动车检测有限公司、蒙阴县蒙
城机动车检测有限公司的业绩承诺期及调整股权转让价款的支付，不会对公司经
营情况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司的独立董
事、监事就此议案发表了同意的意见。
《关于签署沂南永安、蒙阴蒙城股权转让协议补充协议的公告》
（公告编号：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审核，董事会认为：基于公司整体工作安排，公司董事会同意本次董事会
后暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大
会审议关于签署沂南县永安机动车检测有限公司、蒙阴县蒙城机动车检测有限公
司股权转让协议补充协议的相关事项。
《关于暂不召开公司股东大会的公告》（公告编号：2022-003）详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
特此公告
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