证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2022-003
东方集团股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600811 东方集团 2022/1/14
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
经公司与承诺方沟通，鉴于厦门银祥豆制品有限公司 2021 年度业绩还需以
会计师审计结果为准，基于审慎性原则，董事会决定撤销第十届董事会第十五次
会议审议通过的《关于延长子公司业绩承诺期暨关联交易的议案》，2022 年第一
次临时股东大会取消该项议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司 2021 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站以及《上
海证券报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》登载的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
东方集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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