证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-003
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知和材料已于 2021 年 12 月 28 日以书面方式发出，会议于 2022 年 1
月 13 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉
标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举袁英红女士
为公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
经审议，同意选举袁英红女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满为止。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架
构的议案》。
因公司战略规划及经营发展需要，同意对公司的组织架构进行调整，以提高
公司运营效率和管理水平。调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
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