大恒科技: 2022年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2022-01-14 00:00:00
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 大恒新纪元科技股份有限公司
    二〇二二年一月二十四日
?   会议召集人:公司董事会;
?   会议召开时间:2022 年 1 月 24 日(星期一)14:00;
?   会议召开地点:北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
    室;
?   股权登记日:2022 年 1 月 19 日;
?   会议投票方式:现场记名投票与网络投票相结合方式;
?   网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
    的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
?   与会人员:公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师;
?   会议主持人:公司董事长;
?   会议议程:
    一、参会人签到、股东进行登记(13:30——14:00);
    二、主持人宣布会议开始,并说明本次会议的出席情况;
    三、推选两名股东代表参加计票和监票;
    四、审议下列普通议案:
       关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
    五、股东提问和咨询;
    六、投票表决、统计现场表决票(由律师、股东代表和监事代表共同负责计
    票、监票);
    七、休会,合并现场投票和网络投票结果;
    八、宣读股东大会决议;
    九、律师宣读法律意见书;
    十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
  一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
  公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人
原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务,同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》(临 2022-001)。
  根据《公司法》、
         《公司章程》的相关规定,经大股东郑素贞女士提名和董事
会提名委员会审核履历资料及任职资格,公司董事会同意增补何建国先生为公司
第八届董事会董事候选人(候选人简历见附件),任期自股东大会通过之日起至
第八届董事会届满之日。
                          大恒新纪元科技股份有限公司
                           二〇二二年一月二十四日
附件:何建国先生个人简历
  何建国先生,汉族,1965 年生,高级工程师,中共党员,北京理工大学硕
士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员,北京大恒图像视觉有
限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理,2001 年组建中国
大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图
像视觉有限公司董事长,苏州图锐智能科技有限公司执行董事,河北天昱恒科技
有限公司执行董事兼总经理,中国大恒(集团)有限公司副总经理,大恒新纪元
科技股份有限公司副总裁。

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