证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2022-004
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层
精进轩会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,204,885 99.9917 13,600 0.0083 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二
分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：翁文涛、耿珂
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本
次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所
通过的决议合法有效。
股东大会有关事宜的法律意见书。
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