证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-008
西藏珠峰资源股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600338 西藏珠峰 2022/1/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作疏忽，遗漏一项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本
次股东大会审议的议案，具体议案为《公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）>》
（议案内容详见 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的公司《2022
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》），现作为本次股东大会的议案 11，提
交审议。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 1 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
措施及相关主体承诺的议案
报规划》的议案
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
稿）
议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况详见 2021 年 9 月 27 日披露于上海
证券交易所网站及《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》的相关公告；其他
议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证券时报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
票条件的议案
股股票方案的议案
排
股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
报、填补回报措施及相关主体承诺
的议案
年）股东回报规划》的议案
权办理公司本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案
则》的议案
的议案
的议案
票预案（修订稿）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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