证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-002
北京晓程科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022
年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，由监事会主席李世金先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已
消除的议案》。
监事会对 2019 年审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况及董事会
就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说
明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关
规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明出具的审核报告
无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会关于〈董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的
专项说明〉的意见》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除
的议案》。
监事会对 2020 年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此
发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客
观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范
性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会关于〈董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项
说明〉的意见》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
北京晓程科技股份有限公司监事会
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