股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-002
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次临时会
议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022
年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、
庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商
银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司
平顶山分行申请办理 7.9 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信
期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限
内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有
效。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行
股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶
山分行申请办理 38 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1
年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代
表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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