证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-004
圣元环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
召开第九届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
，决定于 2022 年 1 月 28 日（星
期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
（1）现场会议：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00。
（2） 网络投票：
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系
统进行投票。
① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2022 年 1 月 28 日上午
②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2022 年 1 月 28 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
理厂数字集控中心一楼会议室。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互
联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果
出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、 会议审议事项
（1）
《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要>的议案》
；
（2）《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》；
（3）
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》。
会议、第九届监事会 2022 年第一次会议审议通过，详细内容参见公
司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
联关系的股东需对提案（1）、
（2）、
（3）回避表决，不得接受其他股
东的委托。
上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持
表决权过半数通过。
计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累计投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于《圣元环保股份有限公司第一 √
的议案
关于《圣元环保股份有限公司第一 √
期员工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 √
公司员工持股计划相关事宜的议案
四、 会议登记等事项
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022
年 1 月 26 日（星期三）前送达至公司。送达地址：福建省泉州市丰
泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部。
（4）本公司不接受电话登记。
证券部
（1）联系人：何玖玖、林玉丽；
（2）联系电话：0592-5616385；
（3）传真：0592-5616365；
（4）邮箱：chinasyep@126.com；
（5）邮编：362000。
关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
自理。
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会 2022 年第一次会议决议；
（二）公司第九届监事会 2022 年第一次会议决议；
（三）其他相关文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
称为“圣元投票” 。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举，应选人数为 3 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举，应选人数为 2 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2022 年 1 月 28
日 9：15 至 15：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人持有圣元环保股份有限公司 股股份，兹全权委托
________先生/女士代表我本人出席圣元环保股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会会议，并代表我方就会议通知所列全部议案按本授
权委托书的指示行使投票。我方对本次会议表决事项未作具体指示或
可能纳入会议议程的临时提案（如有）
，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的意思表示均代表我方，其后果由我方承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累计投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于《圣元环保股份有限
公司第一期员 工持股 计
划（草案）及其摘要》的
议案
关于《圣元环保股份有限
划管理办法》的议案
关于 提请股东大会授 权
股计划相关事宜的议案
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结
束。
附件 3：
圣元环保股份有限公司
股东名称/姓名
股东统一社会信用代码
/身份证号码
股东账号 持股数量
是否本人参加 □是 □否
受托人姓名
受托人身份
证号码
联系电话 联系邮箱
股东签名
登记日期
注：
中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致
而造成本人（单位）不能参加本次股东大会所造成的后果由本人（单
位）承担全部责任。特此承诺。
印件）
，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
首页
微信公众号
证券之星APP
