证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-005
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议通知已于2022年1月11日以电子邮件等方式发出，会议召集人已在会议上作
出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议于2022年1月12日以通讯会议方式召开。会
议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 12 日，公司股票已连续 15 个交易日收
盘价格不低于“新天转债”当期转股价格（11.62 元/股）的 130%（即 15.11 元/
股），触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。结合当前市场情况及公司实
际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“新天转债”的提前赎回权利，并决定
自 2022 年 1 月 12 日起至 2022 年 6 月 30 日期间，在“新天转债”触发有条件赎
回条款时，均不行使“新天转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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