证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-002
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式
出席会议的董事有朱恒冰、陈文钰、邓鹏、王宪、罗进辉、朱煜灿和
朱煜铭。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以
下议案：
（一）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要》的议案
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信
心及对公司估值合理性的判断，根据《公司法》、
《证券法》
、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出第一期员工持
股计划，制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
》
及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
》及《圣元
环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
案获得通过。
灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
（二）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》的议案
施，根据《公司法》
、《证券法》
、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《圣元
环保股份有限公司章程》
、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》之规定，特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法》。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
案获得通过。
灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案
司法》
、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范
性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但
不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止
事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署
相关协议（如有）；
（5）授权董事会确定资产管理计划涉及的保管银行、财务顾问，
并签署相关文件（如有）
；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本
计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议批准之日起至本次员工持股计划
清算完成日止。
案获得通过。
灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
（四）关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00 召开 2022 年第一次临时股
东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会
（二）独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见；
（三）其他相关文件。
特此公告。
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