证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2022-002
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
实际可上市流通的股份数量为85,647,058股，占公司股本总数的9.9454%；
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深
圳证券交易所同意，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“麦捷科技”）向7名特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币
审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净额为人民
币1,330,087,518.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资
金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZL10307号《验资报告》。
本次向特定对象发行股票的新增股份已于2021年7月16日在深圳证券交易所
上市，发行数量为157,647,058股，发行后公司股本变更为853,642,794股。
本次发行对象共有7名，除公司实际控制人深圳市特发集团有限公司认购的
股份限售期为新增股份上市之日起18个月，其余6名发行对象认购的股票限售期
为新增股份上市之日起6个月，自2021年7月16日起开始计算。
麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳
市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单的议案》。
圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会决
定以2021年12月7日为授予日，向304名激励对象授予756.72万股第一类限制性股
票及1,135.08万股第二类限制性股票。
在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因个人原
因放弃认购授予其的部分限制性股票、有4名激励对象因个人原因放弃认购授予
其的全部限制性股票，涉及股份合计9.00万股，其中第一类限制性股票3.60万股，
第二类限制性股票5.40万股。本次实际授予并登记的激励对象总人数为300人，
实际授予登记第一类限制性股票股份数量为753.12万股。该部分股票已于2021
年12月24日发行上市。公司总股本由853,642,794股增加至861,173,994股。
截止本公告日，公司总股本为861,173,994股，其中无限售条件流通股为
占公司总股本的76.46%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
限合伙）、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、深圳潇湘君宜资产
管理有限公司、徐国新、张奇智。
上述股东承诺自麦捷科技向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上
市首日）起6个月内，不转让或委托他人管理本企业本次认购的麦捷科技股票，
也不由麦捷科技回购该部分股份。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺。
形，公司也未对其进行任何违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
实际可上市流通的股份数量为85,647,058股，占公司股本总数的9.9454%；
单位：股
序 所持限售 本次解除 本次实际可上市
股东名称 证券账户名称
号 股份数量 限售数量 流通数量
深创投制造业转 深创投红土股权投资管理（深圳）
金（有限合伙） 新材料基金（有限合伙）
财通基金－宁波银行－四川璞信产
融投资有限责任公司
财通基金管理有
限公司
有限公司－财通基金安吉 87 号单 4,705,882 4,705,882 4,705,882
一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇
盈多策略分级 1 号集合资产管理计 352,941 352,941 352,941
划
财通基金－廖志文－财通基金安吉
财通基金－东方证券股份有限公司
－财通基金安吉 100 号单一资产管 470,588 470,588 470,588
理计划
财通基金－江海证券有限公司－财
通基金玉泉 998 号单一资产管理计 588,235 588,235 588,235
划
财通基金－建信理财“诚益”定增
封闭式理财产品 2020 年第 1 期－财
通基金建兴诚益 1 号单一资产管理
计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司
－财通基金鑫量 4 号单一资产管理 117,647 117,647 117,647
计划
财通基金－财达证券股份有限公司
－财通基金财达定增 1 号单一资产 352,941 352,941 352,941
管理计划
财通基金－中国银河证券股份有限
公司－财通基金玉泉 1055 号单一 1,176,471 1,176,471 1,176,471
资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年第 2
期－财通基金建兴诚鑫 2 号单一资
产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇
盈多策略分级 8 号集合资产管理计 588,235 588,235 588,235
划
财通基金－中国国际金融股份有限
公司－财通基金玉泉添鑫 2 号单一 3,529,412 3,529,412 3,529,412
资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司
－财通基金东兴 1 号单一资产管理 235,294 235,294 235,294
计划
财通基金－首创证券股份有限公司
－财通基金汇通 1 号单一资产管理 117,647 117,647 117,647
计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类最低持有 2 年开放式产
品－财通基金建兴诚鑫多元开放 1
号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年第 8
期－财通基金建兴诚鑫 8 号单一资
产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年第 9
期－财通基金建兴诚鑫 9 号单一资
产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年第
一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧
定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德
逊 99 号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长三号
私募证券投资基金－财通基金玉泉 117,647 117,647 117,647
财通基金－悬铃增强 21 号私募证
券投资基金－财通基金悬铃 1 号单 117,647 117,647 117,647
一资产管理计划
财通基金－济海财通慧智 6 号私募
证券投资基金－财通基金玉泉慧智 117,647 117,647 117,647
财通基金－西部证券股份有限公司
－财通基金西部定增 1 号单一资产 705,882 705,882 705,882
管理计划
财通基金－谢恺－财通基金理享 2
号单一资产管理计划
财通基金－财信吉祥人寿保险股份
有限公司－传统产品－财通基金玉 1,176,471 1,176,471 1,176,471
泉 932 号单一资产管理计划
小计 19,764,705 19,764,705 19,764,705
中国光大银行股份有限公司－华夏
华夏基金管理有
限公司
基金
深圳潇湘君宜资 深圳潇湘君宜资产管理有限公司－
产管理有限公司 君宜祈圆私募证券投资基金
合计 85,647,058 85,647,058 85,647,058
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
本次变动
项目
数量（股） 比例 （增加/减少） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 202,736,384 23.54% -85,647,058 117,089,326 13.60%
高管锁定股 35,920,101 4.17% 0 35,920,101 4.17%
首发后限售股 157,647,058 18.31% -85,647,058 72,000,000 8.36%
股权激励限售股 9,169,225 1.06% 0 9,169,225 1.06%
二、无限售条件股份 658,437,610 76.46% 85,647,058 744,084,668 86.40%
三、股份总数 861,173,994 100.00% 0 861,173,994 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市
流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查意见出具日，麦捷科技与本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对麦捷科技本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
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