证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-005
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次
会议审议通过，公司决定召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
（三）召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午
（四）召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能
厅。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除
独立董事以外的人员出席）与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）会议出席对象
深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
并参加表决；
出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
员。
二、会议审议事项
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容
详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》披露的相关公告及文件。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的所
有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）
。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
四、参与现场会议登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不
接受电话登记；
（五）登记时间：2022 年 1 月 24 日的 9:00～17:00；
（六）登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂
房一楼多功能厅）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86098166
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有
限公司证券部
邮编：518110
七、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳英飞拓科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上
签字盖章。
注：1．股东请在选项中打√； 2．每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
截止2022年1月21日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞
拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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