证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-001
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二
十一次会议通知于 2022 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，
会议于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2021
年度审计机构的议案》。
因大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙以及人员安排等方面的原因，
经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比较紧迫，为更好
地完成公司 2021 年年度审计工作，保证公司 2021 年年度报告及时披露，鉴于立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司业务较为熟悉，同意
公司更换年度审计会计师事务所，聘请立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一
年。
《英飞拓：关于变更 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-003）详
见 2022 年 1 月 13 日的《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2022
年 1 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划
和资金状况，使用合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚
动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，
同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
《英飞拓：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 1 月 13 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。
《英飞拓：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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