证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2022-004
顾地科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》，定于 2022 年 1 月 28 日 14:00 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18
号公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日 09:15 -15:00。
开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2022 年 1 月 21 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（2）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
（4）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（5）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》
（6）审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
（7）审议《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协
议的议案》
（8）审议《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议
案》
（9）审议《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》
（10）审议《关于<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》
提交本次股东大会审议的事项己经公司第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，详见公
司于 2021 年 12 月 30 日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的
相关公告。
决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 需要
逐项表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
作为投票对象
的子议案数：10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认
购协议的议案
关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项
的议案
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案
关于《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议
案
四、现场会议登记事项
现场登记；通过信函或者传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请
在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2022 年 1 月
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（1）联系方式
联系人：张东峰 王瑰琦
联系电话：0711-3613185
联系传真：0711-3613185
公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号
邮编：436099
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
顾地科技股份有限公司
附件 1：
顾地科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 1 月 28 日 09:15-15:00；
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
顾地科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司
托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托日期：2022 年 月 日
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对象
的子议案数：10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的说明
关于公司与本次非公开发行对象签订附条件
生效的股份认购协议的议案
关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及
关联交易事项的议案
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的议案
关于《未来三年（2021-2023 年）股东分红回
报规划》的议案
注意事项：
明“同意”、
“ 反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
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