证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-003
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议于 2022 年 1 月 12 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通
知于 2022 年 1 月 8 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会
提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机
构，聘任期限为一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
募集资金监管协议的议案》
本次开设募集资金专项账户符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，
有利于规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益。同意开设募集资
金专项账户并授权签署募集资金监管协议等事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十三日
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