证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-004
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以
邮件和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议
应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议
合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》于
同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董
事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于公司前次募集资金部分
募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司 2022 年第一次
次临时股东大会审议。
公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董
事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于公司变更部分募投项目
募集资金用途的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
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