证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-003
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第六十五次临时会议于 2022 年 1 月 12 日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 1 月 11 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请
为保证 2022 年度现金流充裕，同时结合 2022 年经营计划，公司及控股子公
司（包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司）拟向各商
业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度 45 亿元，最终额度
以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的
续期，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融
资租赁、信托、债券融资等。
为保证公司融资业务的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、袁源、张
金剑、邹晓玉在 2022 年度内，在不超过前述授信额度范围内，依据公司需要或
与银行或其他金融机构的协商结果，联合签署具体融资业务的决议文件，不再另
行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他
相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业
务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按
照相关法律法规履行信息披露义务。
在上述 45 亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融
机构间进行额度分配；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上
述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信
额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额
度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
本议案需提请股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022
年度为控股子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度为
控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议逐项审议通过了《关于 2022 年度对外提供担保的议案》
苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第五十四次临时会议、2021 年第九次临时股东大会审议通过了为
苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）总额度不超过 6,000 万
元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同
金额为 3,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 6,000 万元额度内
的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的
股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司
（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
过去 12 个月内，爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制
的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关
联关系，本次担保构成关联担保。
关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总额度不超过
担保合同金额为 10,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 20,000
万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有
下属公司的股权或资产等提供抵质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧
谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担
保方式为连带责任担保。
被担保方爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融租”）总额度
不超过 42,700 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露
日，实际担保合同金额为 600 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在
持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实
业、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。
关联董事邹承慧、袁源、邹晓玉已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第五十二次临时会议、2021 年第九次临时股东大会审议通过了为
苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）总额度不超过 96,315
万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合
同金额为 67,215 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 158,430 万元额
度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公
司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、江西慧
谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）条规定，本次担保构成
关联担保。
关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第五十六次临时会议、2021 年第十次临时股东大会审议通过了为
南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过 10,000 万
元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同
金额为 4,800 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 9,600 万元额度内
的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的
股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造
有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带
责任担保。同时，骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。
公司监事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。
本议案需提请股东大会审议。
赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）总额度
不超过 292,294.87 万元人民币的向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称
“赣发租赁”）提供的担保提供反担保，担保期限为一年。赣发集团为公司参股
公司赣发租赁的控股股东，赣发集团为赣发租赁的融资提供担保，公司根据在赣
发租赁的持股比例为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公
告披露日，实际提供的反担保合同金额为 96,659.59 万元。上述担保期限到期后
公司拟继续为其在 96,659.59 万元额度内的担保提供反担保，反担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方
式，担保期限为一年。
本议案需提请股东大会审议。
江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为江西慧谷总额度不超过 7,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为
一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 0 万元。上述担保期限到期后，
公司拟继续为其在 6,000 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连
带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保
期限为一年。爱康实业、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）
为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
过去 12 个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第四十九次临时会议、2021 年第八次临时股东大会审议通过了为
伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）总额度不超过 17,370 万元
人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2018 年 12 月 27 日与赣发租
赁签署了《保证担保合同》，为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下
租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 5 年，自 2018 年
余额为 9,905.71 万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其
他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方
式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第五十八次临时会议、2021 年第十一次临时股东大会审议通过了
为朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）总额度不超过
日与航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天科工金租”）签署了《保证合
同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 5,000 万
元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 10 年，自 2021 年 12 月 16 日始至
公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限
至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
过去 12 个月内，公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事、高级管理人
员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，
本次担保构成关联担保。
关联董事易美怀已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第五十八次临时会议、2021 年第十一次临时股东大会审议通过了
为锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）总额度不超过 20,410
万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2017 年 1 月 5 日与苏州
金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）签署了《保证合同》，为锦州
中康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 10,000 万元及利息等其他
费用提供担保，担保期限为 5 年，自 2017 年 1 月 5 日始至 2022 年 7 月 20 日止。
截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为 3,591.56 万元。公司拟继续为上述
保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康
实业、爱康农业本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
过去 12 个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事及高级管理人员，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担
保构成关联担保。
关联董事张金剑已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及
第四届董事会第五十八次临时会议、2021 年第十一次临时股东大会审议通过了
为大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）总额度不超过 11,420
万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2021 年 12 月 16 日与航
天科工金租签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁
合同》下租赁本金 5,400 万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 10 年，
自 2021 年 12 月 16 日始至 2031 年 12 月 16 日止。截止本公告披露日，上述融资
租赁借款余额为 5,400 万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利
息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反
担保方式为连带责任担保。
过去 12 个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
关联董事张金剑已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）总额度不超过
行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署了《保证合同》，为新疆爱康与国
开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额 46,000 万元提供担保，担
保期限为 10 年，自 2013 年 4 月 25 日始至 2025 年 10 月 28 日止。新疆爱康已于
公告披露日，上述项目借款余额为 12,800 万元。公司继续为上述保证合同下的
借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，
反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司（以下简称“特克斯昱辉”）总额度不
超过 11,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2014 年 9 月
金借款合同》下项目借款金额 11,000 万元提供担保，担保期限为 10 年，自 2015
年 3 月 27 日始至 2025 年 3 月 26 日止。特克斯昱辉已于 2018 年出售给浙江清能。
截止本公告披露日，上述项目借款余额为 6,200 万元。公司继续为上述保证合同
下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担
保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”）总额度不超过
署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额 29,000 万元提供担保，担保期限
为 10 年，自 2015 年 4 月 10 日始至 2025 年 11 月 23 日止。新疆聚阳已于 2018
年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为 11,600 万元。公
司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农
业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“浙江瑞旭”）总额度不超过 54,000
万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于 2012 年 7 月 27 日、
民币资金借款合同》下项目借款金额 54,000 万元提供担保，担保期限为 15 年，
自 2012 年 7 月 27 日始至 2028 年 3 月 18 日止。浙江瑞旭已于 2018 年出售给浙
江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为 31,450 万元。公司继续为上
述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担
保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为九州方园博州新能源有限公司（以下简称“九州博州”）总额度不超过
日与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为九州博州与中国进出口
银行江苏省分行签署的《借款合同》下项目借款金额 69,000 万元提供担保，担
保期限为 10 年，自 2016 年 11 月 22 日始至 2026 年 11 月 20 日止。九州博州已
于 2018 年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为 55,200 万
元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、
爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为丹阳中康电力开发有限公司（以下简称“丹阳中康”）总额度不超过
日与赣发租赁签署了《保证担保合同》，为丹阳中康与赣发租赁签署的《融资租
赁合同》下租赁本金 935.83 万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 5 年，
自 2017 年 6 月 27 日始至 2022 年 7 月 4 日止。丹阳中康已于 2018 年出售给浙江
清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为 128.89 万元。公司继续为上述
保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康
实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议
通过了为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“四子王旗”）总额
度不超过 12,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2019 年
署的《融资租赁合同》下租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供担保，担
保期限为 3 年，自 2019 年 3 月 12 日始至 2022 年 3 月 12 日止。四子王旗已于
公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至
合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任
担保。
本议案需提请股东大会审议。
苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第四十三次临时会议、2021 年第四次临时股东大会审议
通过了为苏州慧昊金属材料有限公司（以下简称“苏州慧昊”）总额度不超过
担保合同金额为 18,623.04 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 19,794
万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有
下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷为
本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》
公司拟为江阴慧昊金属材料有限公司（以下简称“江阴慧昊”）在 9,600 万
元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下
属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链为本
次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》
公司拟为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）在 1,900
万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有
下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。截止本公告
披露日，实际担保合同金额为 1,900 万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供
反担保，反担保方式为连带责任担保。
过去 12 个月内，赣州慧谷为公司董事控制的其他企业，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
市爱康能源电力有限公司提供担保的议案》
公司拟为崇左市爱康能源电力有限公司（以下简称“崇左爱康”）在 3,000
万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有
下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链为
本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
为保证担保合同的签订的效率，在上述额度内的具体担保事项，授权董事长
邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度对外提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事
会第六十五次临时会议的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十
五次临时会议的相关独立意见》。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 28 日下午召开 2022 年第一次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
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