证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-002
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2022 年 1 月 12 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于
出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致
公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。
（2）公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020
年度利润分配预案的议案》，以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股，共计转增24,480,118股。
综上所述，公司股本由 81,600,000股变更为 106,080,816 股，注册资本由
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会
提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机
构，聘任期限为一年。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编
号：2022-005）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见
本议案尚需提请公司股东大会审议。
订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项
账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、
相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，
并同意授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事项。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司拟定于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开公司
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-006）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
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