证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临 2022-003 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2022 年 1 月 6 日以传真和电子邮件方式
通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）鉴于其自
身人员情况和业务量及审计时间安排，以及结合公司进一步提高审计工作独立性的
需求，决定不再承接公司 2021 年度财务报表审计业务。为提高审计工作独立性，保
证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太(集团)”）为公司 2021 年度审计机构。
公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本
事项并确认无异议。
公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就变更公司 2021 年度审计机构及内
部控制审计机构的议案发表了同意的独立意见，认为亚太（集团）具有证券从业资
格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供真实公允的审计
服务，满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司董事会审计委员会也就变更公司 2021 年度审计机构及内部控制审
计机构的议案发表了同意的意见。
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，尚需提
交股东大会审议。
公司关于变更会计师事务所的公告将同日刊登于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会。
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知将同日披露于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
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