证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-004
株洲千金药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金
药业三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.9890
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,767,857 99.5468 651,420 0.4448 12,200 0.0084
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,767,857 99.5468 651,420 0.4448 12,200 0.0084
（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
药业股份有限 3,441 00 0
公司关联交易
管理制度》的议
案
千金药业股份 6,721 20 0
有限公司信息
披露管理制度》
的议案
千金药业股份 6,721 20 0
有限公司董事
会专门委员会
实施细则的议
案
药业股份有限 3,441 00 0
公司 2021 年限
制性股票激励
计划（草案）及
其摘要》的议案
药业股份有限 3,441 00 0
公司 2021 年限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法》的议
案
大会授权董事 3,441 00 0
会 办 理 公 司
股票激励计划
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：唐建平
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会
议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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