证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-003
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
转债代码：110802 转债简称：继峰定 02
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部
件股份有限公司（以下简称“公司”）B 栋三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相
结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,579,268 99.9262 131,000 0.0738 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 843,586,344 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《关于变更重组补偿性对价
的议案》
《关于补选公司非独立董事 177,710,268 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东宁波继弘控股集团有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业（有限合
伙）、Wing Sing International Co., Ltd.已对议案 1 回避表决；议案 1、2 为普通决
议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表
决通过。
三、 律师见证情况
律师：董一平、李元平
本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、
规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
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