证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-006
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
日以公告形式发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
开。
（1）现场会议召开时间2022年1月12日（星期三）下午2:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日
（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2022年1月12日（星期三） 9:15至15:00的任意时间。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本次股东大会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。出席本次股东大会
现场会议的股东（或股东代理人）共计7名，所持股份数为135,460,641股，占公
司有表决权股份总数的59.7904%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计32名，持有
公司股份数为7,864,231股，占公司有表决权股份总数的3.4712%。经合并统计，
通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计39名，持有公司股份数共
计143,324,872股，占公司有表决权股份总数的63.2615%。其中，除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东
表决权股份总数的3.4712%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本
次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
案》
为满足公司未来经营发展的产能需要，公司已于2021年12月20日与江苏淮安
经济开发区管理委员会签订《项目协议书》，公司拟通过在江苏淮安经济开发区
设立全资子公司，投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”。项目总投资约 8
亿元人民币（包含流动资金），本次投资的资金通过公司自有资金或自筹方式解
决。
具体内容详见公司于2021年12月21日在中国证监会创业板指定信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订
投资协议书的公告》（公告编号：2021-047）。
本议案表决结果：同意 143,324,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，网络投票表决结果为：同意 7,864,231 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 7,864,231 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
三、 律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2022年第一次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2022年第一次
临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
