证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-001
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日向全体董事发出了关
于召开 2022 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、《公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案》
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简
称“周口公司”)融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与徽银
金融租赁有限公司开展融资租赁业务,其中直租方式融资 16,252.67
万元,售后回租方式融资 5,000 万元,共计融资 21,252.67 万元,租
赁物为周口公司脱硫脱硝与供配电系统部分设备,融资租赁期限均为
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《公司为控股子公司提供担保的议案》
为优化周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与徽
银金融租赁有限公司开展融资租赁业务,其中直租方式融资
万元,租赁物为周口公司脱硫脱硝与供配电系统部分设备,融资期限
均为 5 年。
公司拟为周口公司与徽银金融租赁有限公司开展以上融资租赁
业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需
要的合同及相关文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于成立分公司的议案》
根据公司经营发展需要,为进一步开拓销售市场,公司拟成立安
阳钢铁股份有限公司武汉销售分公司,最终以工商部门核准的公司名
称为准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会