证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2022-001
博雅生物制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三
次会议于 2022 年 1 月 9 日以邮件及通讯方式通知,并于 2022 年 1 月 12 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实参加表决董事 9 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》等相关规定。经充分讨论,
审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经过审查,独立董事一致认为:经华润(集团)有限公司授权,同意公司在
名称使用“华润”字号,该事项有利于提升公司的市场影响力,促进公司业务成
长。公司名称变更不影响公司的主营业务,本次拟变更公司名称事项符合《公司
法》《证券法》等相关法律法规,不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次
会议审议和表决程序合法,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。因此,独立董事同意变更公司名称的事项,并同意将该事项提交股东大会审
议。
该议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经过审查,独立董事一致认为:公司根据《公司法》《证券法》,以及中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布法律规则的规定,结合公司实际情况,
修改《公司章程》部分条款。修改《公司章程》的事项,审议程序合法、有效,
不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司修改《公司章程》
的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
该议案尚需公司股东大会以特别决议审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《<公司章程>修改
前后对照表》。
三、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经过审查,独立董事一致认为:公司根据《公司法》《证券法》,以及中国
证监会、深交所发布法律规则的规定,结合公司实际情况,对《公司股东大会议
事规则》部分条款进行修改。修改《公司股东大会议事规则》的事项,审议程序
合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司修改
《公司股东大会议事规则》的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
该议案尚需公司股东大会以特别决议审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司股东大会议
事规则》。
四、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经过审查,独立董事一致认为:公司根据《公司法》《证券法》,以及中国
证监会、深交所发布法律规则的规定,结合公司实际情况,对《公司董事会议事
规则》部分条款进行修改。修改《公司董事会议事规则》的事项,审议程序合法、
有效,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司修改《公司
董事会议事规则》的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
该议案尚需公司股东大会以特别决议审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司董事会议事
规则》。
五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司定于 2022 年 1 月 28 日(星期五)上午 09:30 在江西省抚州市高新技术
产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会,股权
登记日为 2022 年 1 月 24 日。会议审议以下议案:
序号 议案名称
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开公司
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会