证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-002
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次
会议于2022年1月12日上午10:00以通讯和现场的方式召开，会议通知已于2022年
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时
在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金
公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了《关于昆山新
莱洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》，《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-004）以及保荐机构所发表意见的具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
董事会同意公司向昆山市慈善基金会捐赠现金1,250万元，用于援助昆山市
陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设。该议案具体内容详见于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司对
外捐赠的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
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