上海龙宇燃油股份有限公司董事会独立董事
关于公司第五届董事会第五次临时会议
相关审议事项的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海龙宇燃油股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立的原则，审阅了公司第五届
董事会第五次临时会议相关议案，现就有关事项发表独立意见如下：
独立董事严健军、周桐宇发表了同意的独立意见：本次董事会关于变更董事
会秘书的决策、提名及相关程序符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章
程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，程序合法有效。经审核，张晔侃先
生具备履行公司董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验，未发
现张晔侃先生有《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，张晔侃先
生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意聘任
张晔侃先生为公司董事会秘书。
独立董事王晨明发表了保留的独立意见：因履职时间过短，不了解人事情况。
【以下无正文】
本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第五次临时会议相关审议事项
的独立意见之签署页
独立董事签字：
严健军 周桐宇 王晨明
上海龙宇燃油股份有限公司
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