证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2022-09
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张大军先生
因工作安排原因，现申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张大军先生继续在
公司担任其他职务。截止本公告日，张大军先生持有公司 18,180 股股票，其承
诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，其离任后的股份变动将严格遵循
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。
张大军先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、
信息披露、资本运作、投资者关系管理等方面为公司的规范运营和健康发展做出
了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022
年 1 月 12 日召开了董事会第八届十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，同意聘任田园女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
田园女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职
能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情
形。本次董事会召开前，田园女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
田园女士联系方式如下：
电话：0755-26506649
传真：0755-26506800
邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn
联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18
楼
特此公告。
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