证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2022-001
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议由董事长俞雷召集，并于 2022 年 1 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 12 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司
监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决
议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证 券 日 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证 券 日 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
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