惠博普: 第四届董事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2022-001
            华油惠博普科技股份有限公司
      第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
   华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年
第一次会议已于 2022 年 1 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
                     《华油惠博普科技股份有限公司
章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下
决议：
   一、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请新
增综合授信的议案》
   同 意 公 司 向 中 国工 商 银 行股 份 有 限 公司 长 沙 东 升支 行 申 请 新增 人 民 币
为公司提供全额连带责任保证担保。本次授信是在公司第四届董事会 2020 年第
十 次 会 议决 议基础 上 新增 申 请的 综 合授 信 ，前 次授 信的 具 体内 容 详见 公 司
HBP2020-085 号公告。
   同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的
议案》
   同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币 5 亿元的综合授信，
其中敞口额度 1.8 亿元，授信有效期一年。
   同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
   控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公司向
中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请的 65,000 万元的综合授信提供连
带责任担保，担保期限三年，同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额
不超过 65,000 万元的同金额、同期限连带责任反担保，公司每年向担保方长沙
水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为 1%，其他类产品的年担保
费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下
浮动 30%-50%。
   议案内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》、
                                  《上 海 证 券 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
   公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核
查意见。
   关联董事谢文辉先生、汤光明先生、何玉龙先生对本议案回避表决。
   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
  四、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
   综合考虑公司未来经营发展及审计工作的需要，经董事会审计委员会综合评
估及审慎研究，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构，为公司提供审计服务，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
  议案内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》、
                                 《上 海 证 券 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  五、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》、
         《证券法》、
              《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 1 月 28 日下午 14:00
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  议案内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》、
                                 《上 海 证 券 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              华油惠博普科技股份有限公司
                                   董 事 会
                                  二○二二年一月十二日